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Una multinazionale e diverse persone accusate di un piano multimilionario di frode sui cereali biologici

Due entità di Dubai e diverse persone sono state recentemente accusate in un atto d'accusa aperto nel distretto del Maryland per il loro ruolo in un programma multimilionario per esportare grano non biologico negli Stati Uniti per essere venduto come biologico certificato.

Hakan Agro DMCC e Hakan Organics DMCC, entrambi con sede a Dubai, e Goksal Beyaz, Nuray Beyaz e Mustafa Cakiroglu, tutti turchi, sono stati accusati ciascuno di cospirazione, contrabbando e frode telematica. Una prima apparizione per Hakan Agro e Hakan Organics si è tenuta il 5 gennaio nel distretto del Maryland.

L'accusa sostiene che tra novembre 2015 e maggio 2017, gli imputati hanno gestito uno schema in cui Hakan Agro, Hakan Organics e le entità associate avrebbero acquistato soia e mais non biologici dall'Europa orientale prima di spedirli negli Stati Uniti come "biologici". Questo schema ha consentito agli imputati di addebitare i prezzi più elevati associati ai cereali biologici. I cereali biologici spesso costano fino al 50% in più rispetto ai cereali convenzionali (cioè non biologici).

Tra gli altri reati, l'accusa sostiene:

Alla fine del 2015, gli imputati hanno ottenuto semi di soia non biologici e non OGM dall'Ucraina per 423 dollari per tonnellata metrica (MT). Successivamente, gli imputati si sono accordati per spedire gli stessi semi di soia a Baltimora, nel Maryland, dove sono stati venduti come "semi di soia biologici" per 614 $/tonnellata, per un totale di oltre 4,9 milioni di $.

All'inizio del 2016, gli imputati hanno organizzato l'acquisto di mais non biologico per $ 168/tonnellata e lo hanno consegnato a Costanza, in Romania. Allo stesso tempo, hanno concordato di vendere lo stesso mais da Constanta attraverso Baltimora come "mais biologico" a 247 $/tonnellata. Le fatture per questo mais falsamente etichettato ammontavano a oltre 3,3 milioni di dollari.

Alla fine del 2016, gli imputati hanno spedito 16.250 tonnellate di semi di soia non biologici falsamente etichettati come "biologici" dalla Turchia agli Stati Uniti, dove sono stati venduti per oltre 10 milioni di dollari

All'inizio del 2017, gli imputati hanno disposto la spedizione negli Stati Uniti di 21.000 tonnellate di mais non biologico falsamente etichettato come biologico. Le fatture per il mais falsamente etichettato ammontavano a oltre 6,7 milioni di dollari.

All'inizio del 2017, gli imputati hanno organizzato la spedizione di un carico di semi di soia non biologici dalla Turchia a Baltimora falsamente etichettati come semi di soia "biologici".
La frode telematica e il contrabbando sono punibili ciascuno con una pena massima di 20 anni di reclusione. L'associazione a delinquere è punita con una pena massima di cinque anni di reclusione. In caso di condanna, un giudice del tribunale distrettuale federale determinerebbe la sentenza di qualsiasi imputato dopo aver considerato le linee guida sulla condanna degli Stati Uniti e altri fattori legali.

Il dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti, ufficio dell'ispettore generale, ha indagato su questo caso

L'avvocato senior del processo Adam Cullman della sezione per i crimini ambientali della divisione Ambiente e risorse naturali e l'assistente procuratore degli Stati Uniti LaRai Everett per il distretto del Maryland stanno perseguendo il caso.
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https://www.justice.gov/opa/pr/multinational-corporation-and-several-individuals-charged-multimillion-dollar-organic-grain

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