TruffeDalWeb 2.0 🌍

2023-05-31 16:00:08 Nick del truffatore:
uomo_soldi

ID del truffatore:
919940844

Canali del truffatore:
SOLDI PER TUTTI

Livello di pericolosità:
ALTA

Caratteristiche della vicenda:

La segnalazione di oggi riguarda la truffa delle vincite su siti di slot online. Il truffatore si presenta al nostro utente e afferma di avere accesso ad algoritmi dei casinò online che gli consentono di guadagnare denaro e offre all'utente l'opportunità di guadagnare. Il truffatore afferma che il processo richiederà 12 ore e che l'utente dovrà inviare una somma di denaro (in questo caso 200€ in Bitcoin) per iniziare.
In seguito al pagamento, il truffatore sostiene di aver guadagnato 3100€ con il suo metodo, ma richiede altri 100€, affermando che il casinò gli ha richiesto un nuovo deposito per consentire il prelievo dei fondi. L'utente ovviamente rifiuta, sostenendo di non avere la possibilità di inviare altri soldi.
Passano i giorni, e l'utente non riceve alcuna somma di denaro promessa. L'utente cerca di negoziare, proponendo che il truffatore detragga i soldi dal futuro guadagno, ma il truffatore insiste sul fatto che l'utente invii i soldi richiesti.
Infine, il truffatore smette di rispondere e l'utente si rende conto di essere stato truffato. È evidente che il truffatore ha utilizzato la scusa dell'errore e la richiesta di ulteriori fondi come una tattica per estorcere più denaro dall'utente.

Ecco le prove Aprire / Come

2023-05-29 19:00:03 Nick del truffatore:
Seller1224

ID del truffatore:
1067974284

Canali del truffatore:
Buoni_amazon3
Buoni Amazon

Livello di pericolosità:
MEDIA

Caratteristiche della vicenda:

Il nostro utente, una volta trovato il canale segnalato, decide di contattare il venditore per chiedere informazioni sui buoni disponibili, e il venditore fornisce un elenco di prezzi. L'utente sceglie quindi di acquistare un buono da 175€ al prezzo di 50€. Il truffatore sul momento afferma di non avere una PayPal disponibile in quel momento e chiede di rimandare l'acquisto al giorno successivo.
Così il truffatore ricontatta l'utente dicendo che la PayPal era nuovamente disponibile. L'utente conferma l'interesse all'acquisto e il truffatore invia un link PayPal per il pagamento, chiedendo di pagare tramite "Amici e Familiari". A questo punto, l'utente esprime la preferenza per l'altra forma di transazione che offre maggiore protezione in caso di truffa, ma il truffatore rifiuta, sostenendo di poter ricevere denaro solamente con il metodo da lui richiesto. L'utente cede e procede con il pagamento, dopo il quale il truffatore inizialmente smette di rispondere. L'utente richiama l'attenzione del truffatore, che sostiene di avere problemi di connessione e chiede all'utente di aspettare. In seguito, il truffatore afferma di non aver ricevuto il denaro e chiede una foto della transazione.
L'utente, ormai sospettoso, mostra la cronologia dei pagamenti. Nonostante le prove presentate, il truffatore continua ad affermare di non aver ricevuto nulla. Infine, il truffatore elimina la conversazione e blocca l'utente, scomparendo con il denaro dell'utente e senza consegnare il buono promesso.

Ecco le prove Aprire / Come

2023-05-26 19:00:02 Nick del truffatore:
BEN_FIXED_01

ID del truffatore:
5842091422

Livello di pericolosità:
ALTA

Caratteristiche della vicenda:

Il nostro utente ha provato ad fidarsi di questo canale chiamato "Ben Spotter", dove venivano proposti pronostici sportivi vincenti. Una volta contattato il proprietario, ha effettuato il pagamento tramite Skrill di oltre 240€ per il ricevere un pronostico. Tuttavia, dopo pochi minuti, il truffatore ha inviato lo screenshot di un e-mail (falsa) di Bet365, dove venivano richiesti altri soldi per sbloccare il pronostico vincente, chiedendo così altri "50€ o 100€". Ovviamente l'utente si è rifiutato di pagare e non ha più visto né il pronostico, né tantomeno i suoi soldi.

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2023-05-24 16:00:02 Nick del truffatore:
CristianoForti

ID del truffatore:
6161310478

Canale del truffatore:
TORNADO DI SOLDI

Bot del truffatore:
LoveITcymule_bot

Livello di pericolosità:
ALTA

Testimonianza dell'utente truffato:

"Ho scoperto il canale del truffatore tramite un link su una pagina Facebook per la ricerca di secondi impieghi. Dato che sono appassionato di criptovalute e avendo già un portafoglio personale e cercando una possibilità di incrementare i guadagni, sono caduto nella trappola dei “facili” guadagni e mi sono iscritto, tramite un bot Telegram, a questo canale per investimenti in crypto con guadagni ovviamente stratosferici. Ero dubbioso, ma sembrava una persona affabile. Dopo una mia "resistenza" durata qualche giorno, perché comunque non mi fidavo ciecamente, al pagamento di una cifra esigua di 68€ per iniziare l’investimento, ho ricevuto la fatidica richiesta di 411€ per sbloccare il capitale. Ovviamente ho capito che era una fregatura e mi sono rifiutato, proponendogli invece di mandarmi il profitto, trattenendosi quella cifra per pagare la commissione. Lui ha tentato con messaggi molto furbi e intelligenti e con linguaggio anche chiaro e convincente di farmi pagare di nuovo, facendomi pensare che stavo per perdermi una grande occasione e che comunque lo avrei messo in difficoltà con il gestore del sito dove lui operava come broker! Tuttavia dopo giorni di pressanti richieste da parte di questa persona, mi iscrivo al vostro canale dove ho potuto confermare che si trattava di una truffa. Anche un altro vostro utente era stato truffato nello stesso modo, con le solite cifre e stesse immagini di profilo del broker, ma con un nome diverso, al che ho mandato a lui gli screenshot di ciò che avevo scoperto e da quel momento non mi ha più contattato."

Ecco le prove Aprire / Come

2023-05-22 19:00:03 Annuncio! TruffeDalWeb ospiterà annunci pubblicitari sul canale.

Fin dall'inizio, l'obiettivo di TruffeDalWeb è stato quello di fornire contenuti di qualità e risorse preziose per la community, rimanendo un'attività no-profit.
Investendo tempo e risorse finanziarie, il progetto si è allargato ed cresciuto, diventando sempre più impegnativo da sostenere.

Siamo entusiasti di annunciare l’introduzione di annunci pubblicitari sul canale, al fine di ottenere risorse necessarie per far evolvere e dare maggiore sostenibilità a questo progetto che va avanti dal 2017.
Le richieste di sponsorizzazione verranno selezionate con cura dallo staff che si assicurerà di mantenere la qualità dei contenuti.

Se hai un’attività, un servizio o un progetto che desideri promuovere tramite pubblicità sul nostro canale contatta l'assistenza!

Grazie per il continuo supporto e per la comprensione.
La vostra partecipazione e il vostro coinvolgimento sono fondamentali per lo sviluppo di questo progetto..

Lo staff di @TruffeDalWeb Aprire / Come

2023-05-22 16:00:03 Nick del truffatore:
MassimilianoVerdi

ID del truffatore:
6051652012

Bot del truffatore:
SpecialITelong_bot

Canale del truffatore:
MILIONARIO IN UN'ORA

Livello di pericolosità:
ALTA

Caratteristiche della vicenda:

Torniamo ancora una volta a segnalare una truffa sugli investimenti in criptovalute. Come per le altre volte, l'utente avvia un bot che prometteva guadagni guardando dei video; da qui è stato successivamente reindirizzato nel canale "MILIONARIO IN UN'ORA" dove il proprietario, Massimiliano Verdi (naturalmente un nome falso), proponeva investimenti molto vantaggiosi a partire da soli 68€ per guadagni spropositati. Così l'utente avvia l'investimento, e come ogni volta, appena effettuato il primo pagamento, il presunto broker ne ha richiesto un altro da 411€, giustificandolo come "percentuale di sconto di mercato, [...] una commissione applicata dal comitato di borsa ai clienti per il diritto di effettuare transazioni di borsa". Ovviamente si tratta solo di una tecnica usata da molti truffatori per ottenere più soldi, infatti il nostro utente ha bloccato immediatamente i pagamenti e ha segnalato il truffatore.

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2023-05-15 16:00:02 Nick del truffatore:
AdrianoMarzullo

ID del truffatore:
5908147263

Canale del truffatore:
IL BOSS DI TE STESSO

Bot del truffatore:
WiseITcattie_bot

Livello di pericolosità:
ALTA

Caratteristiche della vicenda:

Torniamo a segnalare una nuova truffa sugli investimenti, partita da una sponsorizzazione su Instagram riguardante un bot Telegram che prometteva guadagni guardando semplici video. Attraverso questo bot un nostro utente è entrato nel canale segnalato, dove un fantomatico investitore di nome Adriano Marzullo prometteva incredibili profitti con investimenti molto bassi. Decide così di contattarlo, e dopo aver effettuato un primo pagamento di 134 euro in crypto per l'investimento, l'investitore ha richiesto ulteriori soldi per poter prelevare il guadagno, inventando una falsa commissione. L'utente ha così pagato ulteriori 411€ per il prelievo. Tuttavia, come succede con questa tipologia di truffe su Telegram, il truffatore ha continuato a chiedere ulteriori pagamenti, che l'utente, avendo ormai realizzato la truffa, si è rifiutato di pagare. Alla fine, l'utente ha perso tutti i soldi investiti e non ha ricevuto nessun guadagno.

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2023-04-07 19:00:03 Nick del truffatore:
BenedettoFerioli

ID del truffatore:
6262835435

Livello di pericolosità:
ALTA

Caratteristiche della vicenda:

Questo individuo era già segnalato in precedenza sotto il nome di Angelo Montanari, l’ennesimo falso broker.
La nostra utente, attirata da investimenti molto vantaggiosi proposti sul canale "ACCHIAPPA LA FORTUNA", decide di contattare questa persona. Il primo pagamento per avviare l’investimento è stato di 68€ effettuato tramite criptovaluta, seguito poi da altri 3 pagamenti (rispettivamente da 441€, 224€ e 491€), giustificando questi ultimi come commissioni necessarie per sbloccare il guadagno. Dopo l’ultimo pagamento, alla nostra utente gliene era stato chiesto un altro, ed è proprio in questo momento che ha capito di essere stata vittima di una truffa, interrompendo così i pagamenti. Né il fantomatico guadagno né tantomeno un rimborso sono stati ricevuti.

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2023-04-07 16:00:02 Nick del truffatore:
fornitore_ozy_turchia

ID del truffatore:
709409927

Canali del truffatore:
ozy_abbigliamento
fornitore_ozy
borse_e_scarpe_di_marca

Livello di pericolosità:
ALTA

Caratteristiche della vicenda:

La nostra utente era interessata ad effettuare un acquisto da questo venditore turco. Una volta contattato, sceglie le due felpe alle quali era interessata e si accordano sul prezzo, 39€ spedizione inclusa. Tuttavia, inviato il pagamento tramite bonifico, il venditore ha smesso di rispondere. Passati i 3 giorni previsti della spedizione, l’utente non ha ricevuto alcun pacco.
Vedi la segnalazione precedente.

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2023-04-05 19:00:03 Nick del truffatore:
BuoniAmazon_it

ID del truffatore:
1211583876

Livello di pericolosità:
ALTA

Testimonianza dell'utente truffato:

"Navigando su Telegram ho trovato un canale chiamato BUONI AMAZON, dove dicono di vendere buoni a prezzi scontati. Ho contattato il proprietario e pagato 100€ tramite PayPal per un buono, e mi ha detto che in 24 ore avrebbe mandato il buono. Non ho più ricevuto risposta da questa persona."

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