Il cerchio si stringe
La Guardia di Finanza ha sequestrato criptovalute per un valore di oltre 1,3 milioni di euro a un trader di Faenza che, tra il 2020 e il 2021, ha accumulato un profitto di oltre 5 milioni di euro attraverso il trading di criptovalute senza presentare alcuna dichiarazione fiscale.
Il sequestro è il frutto di una collaborazione tra il Nucleo Speciale – Reparto con competenza operativa e di supporto nazionale nelle attività di Digital Forensics, prevenzione e contrasto degli illeciti con mezzi tecnologici e informatici, con particolare riguardo ai virtual asset, all'analisi della blockchain e delle transazioni sospette correlate a rischi fiscali, di riciclaggio e di truffe nel trading online – e il Nucleo P.E.F. di Ravenna, competente territorialmente per gli approfondimenti tributari…
